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武汉钢铁股分有限公司第四届董事会第二十一次

  股票简称:武钢股分(600005行情,股吧)股票代码:600005 公司债代码:126005权证代码: 580013

  武汉钢铁股分有限公司

  第四届董事会第二十一次会经过议定定通知布告

  暨召开2007年度股东大年夜会会议通知

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,对通知布告的虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏负连带义务。

  武汉钢铁股分有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开,应到董事10人,实到董事9人,自力董事杨天钧师长教师因任务启事未能列席董事会,授权自力董事罗飞师长教师代为列席及表决。到会人数契合公司章程的有关规矩。会议由董事长邓崎琳师长教师掌管,经过仔细审议,全部董事10票赞成,0票支撑,0票弃权经过以下议案:

  1、《2007年度及2008年一季度总经理任务申报》

  2、《2007年度财务决算申报及2008年度财务预算计划》

  2007年全年花费钢材1056万吨,完成营业支出542亿元。

  2008年估计全年花费钢材1322万吨。估计完成营业支出661亿元,营业成本532亿元。

  该议案尚须提交2007年度股东大年夜会审议。

  3、《2008年一季度财务预算履行状况申报》

  4、《关于2007年事终资产减值准备计提的议案》

  5、《关于新管帐准绳首次履行日资产负债表期初相干项目调剂的议案》

  本公司在履行新管帐准绳过程当中依据财务部最新宣布的规矩对前期已表露的2007年期初资产负债表相干项目及其金额做出了变卦和调剂;于2007年12月,本公司收买了钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权,因为该收买属于统一控制下企业吞并,因此对2007年期初资产负债表相干项目及其金额做出了变卦和调剂,现申报请示以下:

  (1)2007年12月依据财务部最新规矩调剂解雇福利,使2007年期初资产负债表相干项目爆发变更,资产总额添加14,006,538.37元,负债总额添加50,648,045.92元,一切者权益总额增加36,641,507.55元。

  (2)2007年12月因收买钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权,使2007年期初资产负债表相干项目爆发变更,在抵消外部生意影响后资产总额添加8,033,947,201.59元,负债总额添加968,172,306.54元,一切者权益总额添加7,065,774,895.05元。

  上述二项事项使2007年期初资产负债表相干项目爆发变更,与原已表露的2007年期初资产负债表项目比拟,资产总额添加8,047,953,739.96元,负债总额添加1,018,820,352.46元,一切者权益总额添加7,029,133,387.50元。

  6、《关于公司2007年四时度及全年资产处理核销的申报》


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